AquaRich International Investment Group Limited
Fecha de entrada en vigor: 2026/5/1
Última actualización: 2026/5/1
Para cumplir con las leyes y regulaciones aplicables, así como con las obligaciones de prevención del lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación, cumplimiento de sanciones, prevención del fraude y control de riesgos, Anwin necesita identificar, verificar, monitorear, evaluar y, cuando sea necesario, adoptar medidas respecto de la identidad del usuario, la actividad de billetera, el origen de los fondos, el destino de los activos y los riesgos relacionados. El presente Aviso AML/KYC para Usuarios de Anwin (este "Aviso") explica por qué realizamos KYC/KYB/KYT, qué información podemos solicitarle, qué medidas de revisión y restricción podemos adoptar, y cómo estos requisitos pueden afectar el uso de los servicios de billetera.
Tenga en cuenta: este Aviso es un documento informativo para usuarios. No constituye una determinación de que algún usuario haya infringido la ley, ni significa que la plataforma aplicará el mismo nivel de revisión a todos los usuarios. La plataforma adoptará medidas de cumplimiento adecuadas conforme a las leyes y regulaciones aplicables, el modelo de servicio real y las circunstancias específicas de riesgo.
Realizamos KYC/KYB/KYT con fines que incluyen, entre otros:
verificar la identidad real de usuarios o clientes corporativos;
impedir el uso anónimo, la suplantación, el robo de identidad, identidades falsas o entidades comerciales falsas en la plataforma;
cumplir con las obligaciones de debida diligencia del cliente y debida diligencia continua;
identificar clientes de alto riesgo, personas políticamente expuestas, partes sancionadas o partes relacionadas de alto riesgo;
monitorear actividad inusual de billetera, actividad on-chain sospechosa, riesgos de fraude e interacciones con direcciones de alto riesgo;
proteger a la plataforma, a los usuarios y a terceros frente al lavado de dinero, la financiación del terrorismo, la financiación de la proliferación, el fraude, activos robados, redes ilícitas y otras actividades ilegales;
cumplir con obligaciones legales de conservación de registros, auditoría, reportes y cooperación en investigaciones.
Durante la apertura de cuenta, depósitos, retiros, debida diligencia continua o revisiones activadas por riesgo, podemos requerirle información que incluye, entre otros:
nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia;
imágenes del documento de identidad, número del documento y periodo de validez;
verificación de vida, verificación facial o materiales de verificación por video;
datos de contacto y comprobante de domicilio;
información ocupacional, información fiscal e información sobre beneficiarios finales;
origen de fondos, origen del patrimonio, finalidad del uso de la billetera y explicación del contexto de la actividad relacionada;
documentos de registro corporativo, estructura de propiedad, información de controladores y documentos de autorización, cuando corresponda;
cuentas bancarias, cuentas de pago, direcciones de billetera, registros de actividad on-chain, comprobantes de depósito o retiro y otros materiales de soporte relacionados con depósitos, retiros o actividad de billetera.
Debe asegurarse de que la información que presente sea verdadera, exacta, completa y válida. Si se niega a cooperar, proporciona información falsa, demora la entrega de información o no completa una revisión razonable, es posible que no podamos prestarle todos o parte de los servicios de billetera.
Podemos realizar revisiones durante el registro, antes de depósitos, antes de retiros, durante revisiones periódicas o cuando se active un evento de riesgo.
Podemos aplicar distintos niveles de verificación, límites, revisión y monitoreo continuo a diferentes usuarios según el nivel de riesgo.
Podemos realizar verificaciones de sanciones, verificaciones de personas políticamente expuestas, búsquedas de información negativa, revisión de direcciones, análisis on-chain, análisis de dispositivos y análisis de patrones de actividad de billetera.
Cuando sea necesario, podemos solicitarle materiales adicionales sobre el origen de los fondos, el origen del patrimonio, el contexto de direcciones relevantes, el destino de los activos u otras pruebas de soporte.
Podemos actualizar y reevaluar continuamente la información del usuario, la actividad de billetera y los niveles de riesgo.
Para proteger la seguridad de la plataforma y cumplir con las obligaciones de cumplimiento, podemos prestar especial atención a circunstancias que incluyen, entre otras:
depósitos o retiros de gran volumen, o depósitos o retiros inusualmente concentrados en un periodo corto;
retiros de alta frecuencia, retiros fraccionados, actividad inusual de billetera entre cuentas relacionadas o patrones que parezcan destinados a evitar límites;
actividad on-chain asociada con direcciones de alto riesgo, direcciones sancionadas, exposición a la dark web, activos robados, fraude o servicios de mezcla;
retiro rápido después de un depósito, adición de nuevas direcciones y retiro en un periodo corto, o acciones sensibles después de un inicio de sesión inusual desde un dispositivo;
inconsistencia material entre el comportamiento histórico del usuario y el patrón actual de actividad de billetera;
otras circunstancias que puedan involucrar lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación, evasión de sanciones, fraude o riesgos de seguridad de la plataforma.
Cuando surjan riesgos de cumplimiento, control de riesgos o seguridad, podemos adoptar una o más medidas conforme a la ley aplicable y las reglas de la plataforma, incluyendo, entre otras:
emitir una alerta de riesgo o una solicitud de materiales adicionales;
elevar el nivel de verificación o requerir revisión manual;
restringir determinadas funciones, depósitos, retiros, adición de direcciones o acceso desde dispositivos;
posponer el procesamiento de solicitudes relevantes de depósito o retiro;
congelar, restringir, retrasar el procesamiento o preservar activos relevantes;
suspender o terminar todos o parte de los servicios;
registrar, conservar, analizar y preservar datos y pruebas relevantes;
reportar o cooperar con reguladores, agencias de cumplimiento de la ley u otras autoridades competentes cuando la ley lo requiera, permita o sea necesario.
Si, con base en las leyes y regulaciones aplicables, normas internas, monitoreo de actividad de billetera, análisis on-chain, evaluación de riesgos o resultados de investigación, consideramos que una cuenta, activo, dirección, depósito, retiro u otra actividad puede involucrar lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación, fraude, activos robados, evasión de sanciones u otros riesgos significativos, podemos escalar el asunto internamente, presentar reportes, adoptar medidas restrictivas y conservar los registros relevantes conforme a la ley.
Cuando lo exija la ley aplicable, es posible que no podamos revelar a los usuarios relevantes las circunstancias específicas, la lógica de gestión, el estado del reporte o la base de evaluación interna respecto de reportes de actividad sospechosa, reportes de actividad inusual, reportes regulatorios o asuntos de cooperación en investigaciones que hayan sido presentados, estén previstos para presentarse o se encuentren en evaluación.
Para garantizar que pueda utilizar correctamente los servicios de billetera de la plataforma, usted debe:
proporcionar información verdadera, exacta y completa, y actualizarla oportunamente;
completar la verificación de identidad, verificación de vida, explicaciones complementarias y otras revisiones razonables según se requiera;
no evadir los controles de cumplimiento mediante depósitos o retiros fraccionados, uso de la cuenta de otra persona, arreglos de fondos de terceros, VPN, redes proxy, rotación de múltiples cuentas u otros métodos;
cooperar con la plataforma, cuando se le requiera razonablemente, explicando el origen de los fondos, la finalidad del uso de la billetera, el contexto de direcciones y el destino de los activos;
no participar en lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación, evasión de sanciones, fraude, actividad con activos robados, uso indebido de información privilegiada para obtener beneficios impropios, abuso de mercado u otra actividad ilegal.
Usted entiende y acepta que:
los resultados de KYC/KYB/KYT pueden afectar el estado de su cuenta, los permisos de servicio y los límites de depósito o retiro;
las restricciones, demoras, congelaciones, solicitudes de materiales adicionales o medidas de terminación adoptadas por la plataforma por razones de cumplimiento, control de riesgos o seguridad no constituyen necesariamente una determinación de que usted haya infringido la ley o cometido una falta;
en determinadas circunstancias, la plataforma puede estar legalmente obligada a priorizar obligaciones de revisión, reporte, preservación o cooperación en investigaciones y puede no estar en condiciones de satisfacer de inmediato su solicitud de depósito o retiro.
Si tiene alguna objeción relacionada con verificación de identidad, requisitos de revisión, restricciones de cuenta, demoras en depósitos o retiros, congelación de activos u otros asuntos relacionados con AML/KYC, puede contactarnos a través de los siguientes canales oficiales:
Correo de soporte: [email protected]
Correo de cumplimiento: [email protected]
Correo de quejas: [email protected]
Sitio web oficial: anwin.tech
Gestionaremos su apelación o queja dentro de un plazo razonable y proporcionaremos las explicaciones necesarias en la medida permitida por la ley. En asuntos que involucren confidencialidad de investigaciones, evaluación de actividad sospechosa, reportes regulatorios, órdenes judiciales, cooperación con autoridades o información que no pueda divulgarse conforme a la ley, es posible que no podamos revelarle toda la información.
Este Aviso puede modificarse debido a cambios en las leyes y regulaciones aplicables, ajustes de servicio o necesidades de control de riesgos de la plataforma. La versión actualizada se publicará en la plataforma y entrará en vigor a partir de la fecha indicada. Su uso continuado de los servicios de la plataforma significa que ha tomado conocimiento y acepta la versión actualizada.